AI dla firm z sektora usług finansowych

Klient przechodzi weryfikację tożsamości w mojeID lub Authologic i przesyła odpis z KRS, zaświadczenie o dochodach oraz oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym. Prywatny model wyciąga pola, porównuje je z wynikiem weryfikacji i kartą klienta w Dynamics 365 lub Salesforce oraz oznacza terminy ważności i niezgodności. Oficer ds. zgodności widzi przygotowaną kartę z uwagami i sam podejmuje decyzję.

Wdrażamy: Prywatny model w regionie UE Bedrock + integracja z mojeID / Authologic oraz Dynamics 365 lub Salesforce

Klient pyta e-mailem lub w portalu samoobsługowym, gdzie jest jego płatność, jaki ma limit i ile kosztuje przelew. Po weryfikacji tożsamości asystent pobiera status z systemu rdzeniowego z dostępem tylko do odczytu i odpowiada zgodnie z Twoimi regułami. Spór, podejrzana transakcja czy pytanie o warunki kredytu trafia od razu do pracownika jako zgłoszenie w Dynamics 365 lub Salesforce z podsumowaniem rozmowy.

Wdrażamy: Agent Claude przez API + integracja z systemem rdzeniowym oraz Dynamics 365 lub Salesforce

Reklamacja przychodzi do wspólnej skrzynki Outlook, a zgłoszenie incydentu ICT z monitoringu w nocy. Przepływ Power Automate przekazuje je do modelu, który nadaje kategorię, wagę i termin zgodnie z Twoją procedurą reklamacyjną i kryteriami DORA, sprawdza duplikaty i tworzy wpis w rejestrze SharePoint ze statusem „do zatwierdzenia”. Człowiek zatwierdza klasyfikację i decyduje, czy powiadomić KNF.

Wdrażamy: Claude przez API + przepływ Power Automate do rejestru w SharePoint

Opiekun klienta pyta w Teams, jaka jest opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy dla klienta biznesowego albo kiedy stosuje się zwiększone środki bezpieczeństwa finansowego, i dostaje cytat z linkiem do aktualnej wersji dokumentu w bibliotece SharePoint. Asystent widzi tylko dokumenty, które pracownik może zobaczyć w ramach uprawnień Entra ID, a gdy dokumentu nie ma, mówi o tym zamiast zgadywać.

Wdrażamy: Agent Copilot Studio dla dokumentów SharePoint w Twoim tenancie Microsoft 365

Przed raportem dla KNF dział finansów eksportuje salda z Symfonii, wolumeny płatności z systemu rdzeniowego i liczbę incydentów z rejestru. AI wkłada dane do Twojego szablonu raportu, liczy wskaźniki według udokumentowanych wzorów i oznacza pola, w których systemy się różnią lub brakuje danych. Kierownicy finansów i zgodności sprawdzają, poprawiają i zatwierdzają, a do KNF raport składają samodzielnie.

Wdrażamy: Claude przez API + dane tylko do odczytu z Symfonii i systemu rdzeniowego